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林秉愛 男 35 2003年10月至 1865760 無
長期股權投資 12,710,112.58 2,895,176.54
總經理 經理，總裁
項目 2004年1-5月 2003年度
2、主要的專利技術：
上市： 指 本公司股票獲準在深圳證券交易所掛牌交易
922350號 普通金屬及合金板等 第6類 2006年12月
嚴耀國 副總經理 高級工程師，曾任青海鋁制品 87046
浙江信聯股份有限公司 獨立董事
浙江可立思安制藥有限公司 董事
辛金國 男 41 2003年10月至 無
陳康平 男 31 2003年10月至 無
（一）簡要財務報表
2006年10月
取得借款所收到的現金 438,513,747.30 760,583,422.06
短期投資 574,420.00
其中：子公司吸收少數股東權益性投資所收到
2001年9月18日，對外貿易經濟合資部向本公司頒發瞭《中華人民共和國進出口企業資格證書》，並於2002年4月通過年審。
八、未分配利潤 100,455,965.23 82,336,547.47
蘇增福 董事 經濟師，現任集團公司董事長 在集團公司領取報酬
加：年初未分配利潤 82,336,547.47 40,332,782.05
資產評估機構 0591－7802333 0591－7858645
曾林福 男 54 2003年10月至 無
每股發行價格： 12.21 元
玉環大鹿島旅遊開發有限公司 董事長
發行人律師： 張立民、徐旭青、顏華榮
回的現金凈額 205,047.09 232,819.34
發行人律師： 杭州市中山北路310號中大廣場五礦大廈七樓
（6）服務優勢
武漢蘇泊爾壓力 林小芳 幹文昌 93158102 1893685
項目 2002年12月31日 2001年12月31日
合計 393,956.48 766,096.76
風險：現階段國內炊具的市場需求雖然較大，但競爭非常激烈。炊具市場的總量增長逐步趨緩，尤其城市市場容量已漸趨飽和，農村市場盡管潛力巨大，但還需進一步開發。同時，隨著炊具市場需求的不斷更新，公司生產的炊具產品如不能持續保持技術上和功能上的更新換代，適應市場需求的發展，就會給公司保持現有的市場占有率和未來的發展帶來一定的風險。其中，“蘇泊爾”牌壓力鍋是公司的核心產品之一,從國內壓力鍋產銷形勢看，公司生產的壓力鍋在城鎮市場占有率已經較高，其市場繼續開拓的空間已不大。因此公司可能存在國內市場商品銷售收入增長放緩的風險。
浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司 董事
葉繼德 董事會秘書 助理工程師，曾任集團公司辦 71622
涉及銷售的交易金額 2,627,138.40 28,555,800.87 39,327,693.73 105,112,779.23
浙江上風高科(資訊 行情 論壇)股份有限公司 獨立董事
浙江可立思安制藥有限公司 監事
待攤費用 100,382.40 298,364.59
授,博士生導師
陳康平 財務總監 註冊會計師，高級會計師，曾 68603
合並價差 10,660,112.58 2,436,162.11
（3）營銷網絡優勢
制品有限公司
林秉愛 董事 工程師，蘇泊爾橡塑公司副總 在蘇泊爾橡塑領取報酬
設立日期：1998 年7 月17 日
國傢禁止和限制的項目除外）
公室副主任
3、產品銷售方式和渠道
2006年10月
1275611號 非電力壓力鍋（ 高壓鍋） 、非 第21類 2009年5月
六、可供分配的利潤 100,455,965.23 116,806,740.71
高志雄 監事 歷任集團公司保衛科科長 44100
玉環縣蘇泊爾廢 顏決明 吳水文 31131265 2358912
年產3000噸不銹 2980 1449 811 3年
保薦機構（主承銷商）： 興業證券股份有限公司
蘇泊爾國際營銷 1220 1111 481 3年
東莞蘇泊爾電器有限公司 董事長
發行人董事會已批準招股說明書及其摘要,全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對招股說明書及其摘要真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
固定資產原價 195,870,493.15 119,251,336.86
長期投資合計 16,725,896.01 17,475,963.86
（1）現金流量分析
資產總計 769,589,774.67 574,733,399.47
（三）資產負債率偏高風險
廠任廠長
其中：股權投資差額 2,050,000.00 107,900.73
4、簡要合並現金流量表
收到的稅收返還 12,944,169.96
林秉愛 董事 浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司 董事長、總經理
註冊地址：浙江省玉環縣大麥嶼經濟開發區（317604）
益後每股收益 0.13 0.52 0.55 0.39
張田福 男 37 2003年10月至 無
4、使用在公司不粘炊具產品上的塗料――杜邦“特富龍”（TEFLON）是否有害身體健康問題倍受關註和爭議。經統計，該類產品2003年國內銷售占蘇泊爾主營業務收入的7.44%，2004年1－5月占8.59%。如果該材料被認定為不利人體健康，公司這部分的生產銷售將受到影響；同時將有可能引發與消費者的糾紛而給公司造成潛在影響。
不粘鍋 加熱烹飪 鋁合金片材、不粘塗料
（4）技術優勢
2006年10月
由於公司產品具有物美價廉的絕對優勢，國外各大炊具生產商紛紛以OEM形式向本公司大量采購產品，由於以美元結算，與一些大客戶的定價往往以一年度內不變的方式操作，將加大匯率波動對公司盈利的影響。
公司是浙江省高新技術企業，是壓力鍋國傢新標準的制訂者之一，企業技術中心被評為省級技術中心，目前擁有20多項核心專利技術。公司引進並培訓瞭一大批技術骨幹；通過與浙江大學、浙江工業大學等10多傢科研院校合作，使公司的產品在工藝、外觀設計上不斷創新；另外，通過與大型跨國公司合作，不斷采用新材料、新工藝提高公司產品的品質。
任集團公司財務經理
三、有關股本的情況
電炊具 用電自動烹飪 塑料、電器元件
經浙江省人民政府企業上市工作領導小組浙上市2000[24]號文批準，各發起人以其擁有的截止2000年7月31日浙江蘇泊爾炊具有限公司經審計的全部凈資產6,000萬元進行出資。
武漢基地壓力鍋， 3408 3345 2年
張田福 監事長 工程師，曾任集團公司技術開 68603
應付福利費 11,438,488.77 11,533,421.06
公司名稱 總經理 財務經理 凈資產 凈利潤
浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司 董事
盈餘公積 24,461,025.14 24,461,025.14
經過近幾年的快速發展，公司在國內擁有瞭龐大、完善的營銷網絡。公司目前在全國擁有一百多傢一級經銷商，同時在上海、杭州、深圳等地設有銷售分公司，在全國各省市設立辦事機構。在全國大中型城市商場，蘇泊爾一般都設有專櫃，並擁有600多名導購員。另外，公司在越南設有代表處，同時，通過本次資金募集著手籌建國際營銷網絡，服務於公司的國外客戶。
應收票據 2,318,606.98 6,959,233.53
公司生產的產品主要使用“蘇泊爾”商標，蘇泊爾品牌廣為人知。2002年2月，“蘇泊爾”被國傢工商局授予“中國馳名商標”。
關聯交易金額及比例 2004年1－5月 2003年 2002年度 2001年度
1、本公司的關聯交易主要包括買賣有形資產、受讓無形資產、受讓股權、銷售及采購商品、租賃、提供資金或資源許可、商標、債權轉移情況、擔保等關聯交易。報告期內公司重要關聯交易是產品的購銷，其情況如下：
鄭景宇 男 32 2003年10月至 無
浙江可立思安制藥有限公司 董事長
黃顯情 董事 助理工程師，可立思安總經理 在浙江可立思安制藥有
公司自成立以來，通過歷次買賣有形資產、受讓無形資產、受讓相關公司的股權等措施減少瞭與控股股東蘇泊爾集團有限公司的關聯交易；上述交易價格參照市場價格或者評估價值並經雙方協商確定；本公司嚴格控制和規范關聯交易，明確關聯交易的決策程序；同時充分發揮獨立董事對重大關聯交易決策的作用。
發行方式： 全部向二級市場投資者定價配售
發行人： 0576－7338880 0576－7338336
支付的其他與籌資活動有關的現金 150,000.00 800,000.00
蘇泊爾國際營銷 投資2812萬元（折339萬美元）用於 項目的財務內部收益率
無形資產 146,923.34 166,710.84
少數股東損益 2,725,327.14 1,774,248.11
其他應收款 10,007,781.14 30,402,528.84
占主營業務收入比例（%） 1.95 1.79 2.25 1.80
預付賬款 10,984,495.94 5,195,640.39
一年內到期的長
3、簡要合並利潤及利潤分配表
3、土地使用權的取得和占用情況
合計 1,763,553.92 32,482,796.18 20,408,503.04 5,945,045.00
總股本 10,140.00 100.00 13,540.00 100.00
改造項目 年產450萬隻鋁制品的生產能力． 所得稅後24.50%.
股票登記機構：
武漢蘇泊爾有限 徐勝義 王中平 882865 539909
應付賬款 55,792,631.55 37,620,705.45
本公司、下屬浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司、武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司及武漢蘇泊爾有限公司土地均租賃集團公司以出讓方式取得的土地，總面積為177,834.72平方米。
主營業務稅金及附加 2,113,014.00 3,173,699.56
蘇明泉 副總經理 大學學歷，曾任玉環縣外貿局 86788
其中：法定公益金 8,153,675.05 8,153,675.05
2006年10月
一、主營業務收入 615,144,162.49 469,451,683.90
（3）補貼收入比較：2004年1－5月及2003年1－5月補貼收入分別為67.29萬元和805萬元，同比下降91.64%，主要是2004年1－5月武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司沒有收到補貼收入。
七、董事、監事、高級管理人員
加：投資收益 -2,413,929.23 -1,136,492.23
盧建平 獨立董事 現任中國人民大學法學院教 28000
電磁灶技術改造
鋁制品炊具 加熱烹飪 鋁合金片材
營業外收入 30,450.38 13,308.24
中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
減：固定資產減值準備 74,258.37
（二）兼職情況
2006年10月
1、簡要合並資產負債表
發行人保薦機構（主承銷商）認為發行人對關聯方、關聯關系及關聯交易均進行瞭充分的披露，關聯交易的定價符合公允性原則，關聯交易決策程序合法有效，不存在損害蘇泊爾中小股東權益的情形。
項目 2004年5月31日 2003年12月31日
項目名稱 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
874945號 高壓鍋、平底炸鍋等 第21類 2006年9月
制造有限公司
年產50萬臺智能 2960 1220 595 3年
產場地另設）；銷售自產產品（
應付票據 20,316,000.00 3,973,310.40
2006年10月
控股股東或集團公司： 指 蘇泊爾集團有限公司
流動負債合計 474,193,721.60 340,591,070.10
減：累計折舊 65,943,607.43 57,676,534.92
2、主要產品、用途及其主要原材料
電子信箱：info@supor.com
不銹鋼炊具 加熱烹飪 不銹鋼片材
2006年10月
減:營業費用 50,125,988.17 104,517,598.70
公室室主任
集團公司創辦於1994年5月，當時名稱為浙江蘇泊爾有限公司，公司註冊資本1,000萬元。2001年12月，集團公司註冊資本變更為25,000萬元，公司現有自然人股東32人和1名法人股股東。目前集團公司主營業務為投資管理。蘇泊爾集團有限公司曾被評為“全國最佳效益企業”、“浙江省‘九五"期間‘五個一批"重點骨幹企業”、“浙江輕工‘億千百"工程企業”、“省級文明單位”、“浙江省科技先導型企業”等。截止2003年12月31日及2004年5月31日，集團公司資產總額分別為79,119.70萬元和95,609.29萬元，凈資產分別為40,029.36萬元和43,655.90萬元，凈利潤分別為3,879.74萬元和556.70萬元(未經審計)。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
有限公司
臺州蘇泊爾包裝有限公司 董事長
待攤費用 104,061.46 70,271.25
姓名 性別 年齡 任職起止日期 持有公司股份的數量（股） 與公司的其他利益關系
股東權益合計 226,574,655.04 208,442,950.17
查閱時間：每周一至周五上午9:30-11:30,下午1:30-3:30
智能整體廚房系 該項目總投資21.173萬元，達 項目的財務內部收益率
1、本公司的控股股東蘇泊爾集團有限公司，在本次發行前持有本公司60.73%股權，本公司七名自然人股東同時均為集團公司股東，合計持有本公司發行前38.15%股份，其中：公司第二大股東蘇增福直接持有本公司發行前25.67%的股份，通過集團公司間接持有本公司發行前31.57%股份，合計持有本公司發行前57.24%股份，成為本公司的實際控制人。本次發行後，股東蘇增福合計所持股份將被稀釋為42.86%，仍可對股份公司的人事、經營決策進行控制，有可能對公司少數權益股東帶來一定的風險。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
姓名 本公司擔任 職務關聯單位 關聯單位擔任職務
浙江可立思安制藥有限公司 董事
813427號 高壓鍋、平底鍋、不粘鍋 第21類 2006年2月
曾林福 董事 蘇泊爾集團有限公司 副總經理、董事
3、本公司新股發行後，公司的凈資產將大幅度增長，從而導致凈資產收益率大幅下降，因此存在因凈資產收益率下降所引致的風險。
匿名發表 會員代號： 密碼：
現金流入小計 19,525,127.09 16,136,548.00
4、行業競爭情況
四、利潤總額 28,675,704.59 110,999,026.74
八、發行人控股股東及實際控制人的基本情況
使用募集資金（萬元） 達產時間
股票： 指 本公司即將發行的每股面值人民幣1元的普通股股票
（5）規模優勢
銷售商品、提供勞務收到的現金 440,748,562.87 1,001,990,396.32
短期借款 293,764,259.53 182,473,633.52
項目 2002年12月31日 2001年12月31日
浙江蘇泊爾實業發展有限公司 董事
無形資產及其他資產
單位：元
1、股利分配政策：本公司股票全部為普通股，每股享有同等權益，實行同股同利的分配政策，按各股東持有股份的比例進行分配。本公司采用派發現金或股份的形式進行分配。股利分配具體方案由董事會提出，經股東大會批準後實施。
固定資產原價 248,598,264.52 224,929,454.43
2006年10月
經辦人或聯系人姓名
鍋有限公司
曾林福 董事 經濟師，任集團公司副總經理 在集團公司領取報酬
電話：0576－7338880
本公司或公司或股份公司或蘇泊爾： 指 根據《中華人民共和國公司法》於2000年11月10日註冊成立的股份有限公司，全稱為浙江蘇泊爾炊具股份有限公司。如在成立之前應用“本公司”時，則指本公司前身浙江蘇泊爾炊具有限公司。
固定資產凈額 157,308,587.44 97,208,103.21
發行後每股凈資產： 4.58 元（按發行價12.21 元/股計算，扣除發行費用）
在建工程 73,898,794.99 40,178,867.45
應交稅金 8,313,463.69 16,712,155.36
短期投資 3,054,226.00 1,254,696.00
無形資產及其他資產
網絡建設 公司國際營銷網絡建設，達產後將 （所得稅前）為17.6%,
院副院長
（一）基本情況
其中：股權投資差額
經公司2004年第一次臨時股東大會審議決定，對本次發行前所產生的公司發行前的滾存利潤，在經審計後確定的已實現利潤數由新老股東共享。
發行前每股凈資產： 2.23 元（以2004 年5 月31 日數據為基準）
單位：元
蘇顯澤 董事長兼總經理 武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司 董事長
發行人會計師認為發行人申報會計期間的重大關聯交易的會計處理符合《企業會計準則》、《企業會計制度》或《關聯方之間出售資產等有關會計處理問題暫行規定》（財政部財會[2001]64號文）等有關規定。
2006年10月
深交所，上證所： 指 深圳證券交易所 上海證券交易所
單位：元
第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排
收款銀行： 中國工商銀行玉環縣支行陳嶼分理處
購買商品、接受勞務支付的現金 325,660,278.98 758,320,555.62
（三）管理層討論與分析
聯系電話 傳真
轉作股本的普通股股利 18,000,000.00
3、中介機構和獨立董事對同業競爭和關聯交易發表的意見
浙江蘇泊爾傢電制造有限公司 董事長
申購日期: 2004 年8 月3 日
發行人名稱：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司
嚴耀國 男 58 2003年10月至 無
合並價差 14,775,896.01 15,525,963.86
一、風險因素
OEM ： 指 英文全稱“Original Equipment Manufacture”，中文意思是原始設備制造商，它是一種“代工生產”的方式，其含義是生產者不直接生產產品，而是利用自己掌握的核心技術、負責設計和開發、控制銷售渠道，具體的加工任務交給別的企業去做的方式。
鋁制品及不粘鍋 達產後可年產壓力鍋300萬隻， （所得稅前）為35.82%,
其他應收款 17,162,843.19 13,006,576.20
股本類別 股東名稱 股數（萬股）比例（%） 股數（萬股） 比例（%）
申請上市的證券交易所 深圳市深南東路5045號
資產評估機構 0571-88216706 0571-88216706
股本凈額 78,000,000.00 60,000,000.00
黃墩清 董事 蘇泊爾集團有限公司 副總經理、董事
四、利潤總額 76,789,025.56 38,290,495.87
股票登記機構： 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
應付福利費 7,545,234.72 3,577,674.60
管理費用 22,971,446.00 45,169,507.31
流動資產合計 489,936,603.24 348,583,196.18
固定資產合計 160,121,190.81 101,535,709.08
（2）財務費用比較：2004年1－5月及2003年1－5月財務費用分別為562.69萬元和89.98萬元，同比增長5.25倍，主要是2003年1－5月收到貼息款304萬元，2004年1－5月僅收到貼息款104萬元，同比下降200萬元；另外，借款利息比去年同期上升瞭240萬元。
鍋有限公司 液壓閥、液壓站的生產、銷
收回投資所收到的現金 19,320,080.00 15,217,756.00
資本公積 257,664.67 245,377.56
的現金 2,396,250.00
工程物資 6,226,900.00 1,150,000.00
現金流出小計 108,663,018.27 78,613,036.54
公司已通過ISO9002國際質量體系認證，產品通過瞭中國方圓標準產品質量認證、中國長城產品質量認證、美國UL產品質量認證、歐共體產品質量認證及國際產品質量認證等多項認證。相對國內同行，公司產品有較強的品質優勢。
一、主營業務收入 363,059,916.94 836,522,190.09
無形資產及其他資產
發部經理
財務審計機構： 0571-88216882 0571-88216870
九、簡要財務會計信息
其他應交款 191,615.66 438,204.74
股票登記機構： 0755－25938000 0755－25988122
保薦機構(主承銷商) ： 指 興業證券股份有限公司
武漢蘇泊爾有限公司 總經理
長期投資合計 12,710,112.58 2,895,176.54
四、匯率變動對現金的影響 -170,329.55 -352,588.32
售；鋁型材 造、汽車貨運。
應收賬款 126,471,976.70 131,439,320.18
減：所得稅 7,830,959.69 32,750,819.97
應付股利 15,600,000.00 3,489,043.57
武漢蘇泊爾有限 新材料、機電一體化、機械、電 2002/3/22 518萬
息，沖減“財務費用”） 1,090,651.00 3,511,388.00 935,100.00 800,000.00
無形資產及其他資產
股票面值： 1.00 元/股
現金流出小計 448,942,046.16 991,668,130.50
長期負債合計 58,120,000.00 20,120,000.00
加：年初未分配利潤 30,935,816.93 9,908,209.58
術服務；炊事用具、傢用電器、
本公司2001年、2002年、2003年及2004年1－5月的流動比率分別為1.12、1.01、1.02及1.03,雖然公司的流動比率較低，鑒於公司的資產質量良好，品牌知名度及美譽度較高，獲利能力較強，同時，公司多年來在當地各商業銀行中樹立瞭良好的形象，信譽度高，未曾發生過逾期無法償還借款本金和利息的情況，說明公司經營運作良好，經營業績穩定，償還債務的能力較強。2001年、2002年、2003年及2004年1－5月，由於公司存貨較大，使本公司的速動比率相對較低，分別為0.65、0.51、0.52及0.60,但公司存貨並非積壓的不良資產，對公司償債能力的影響不大。
應收補貼款
預付賬款 58,807,141.71 8,517,955.85
流動負債合計 259,884,015.67 180,676,230.46
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 5,324,911.56 26,564,087.89
申請上市的證券交易所
固定資產凈值 182,654,657.09 167,252,919.51
減：固定資產減值準備 74,258.37 74,258.37
財務審計機構： 杭州市文三路388號錢江科技大廈14-20層
三、籌資活動產生的現金流量：
2、發行人控股股東和主要股東之間的關聯關系
英文名稱：ZheJiang Supor Cookware CO.,LTD
高志雄 監事 玉環縣蘇泊爾廢舊物資回收有限公司 監事
生產線移地技術
固定資產合計 262,780,352.08 208,507,528.59
945721號 高壓鍋、非電氣炊具等 第21類 2007年2月
（3）2001年母公司實現凈利潤2,230.90萬元，提取法定盈餘公積223.09萬元，提取法定公益金111.54萬元，加上2000年8－12月的未分配利潤990.82萬元，可供分配的利潤為3221.72萬元，根據2002年5月29日公司2001年度股東大會的決議，公司以2001年12月31日總股本6000萬元為基準，對全體9個股東按照10：3分紅股，2002年9月16日，公司完成瞭工商變更手續，使公司的註冊資本增至7,800萬元。
項目名稱 基本情況 發展前景
黃墩清 男 38 2003年10月至 2413320 無
盈餘公積 13,390,831.90 5,094,868.63
1766142號 非電力壓力鍋（高壓鍋）、非電氣 第21類 2012年5月
（二）關聯交易
2006年10月
1726405號 電壓力鍋、電飯煲、電炒鍋等 第11類 2012年3月
黃顯情 董事 浙江可立思安制藥有限公司 總經理
申請上市的證券交易所 0755-82083333 0755-82083190
發行人律師認為發行人關聯交易已經履行瞭必要的批準程序，符合蘇泊爾經公司股東大會通過的關聯交易決策程序的規定，關聯交易合理公允，不會損害蘇泊爾及其他股東利益。
負債合計 532,313,721.60 360,711,070.10
應付普通股股利
保薦機構（主承銷商）： 021－68419393 021－68419764
償還債務所支付的現金 289,223,121.29 719,288,806.34
一、經營活動產生的現金流量：
（六）發行人控股子公司或納入發行人2003年度合並會計報表的其他企業的基本情況
1、重要合同
浙江蘇泊爾傢電 傢用電器、廚房用具及配件套件、 2004/1/7 港幣
2、減少及規范關聯交易措施
減：營業外支出 345,719.96 1,036,109.10
資產評估機構 杭州市體育場路429號天和大廈
占業務收入的比例 0.72% 3.41% 6.39% 22.39%
2006年10月
項目 2004年1-5月 2003年度
930857號 電壓力鍋、電飯煲、電炒鍋等 第11類 2007年1月
930858號 電壓力鍋、電飯煲、電炒鍋等 第11類 2007年1月
壓力鍋 加熱烹飪 鋁合金片材
風險：截至2004年5月31日，本公司凈資產為22,657.47萬元，若本次股票發行成功，扣除發行費用後凈資產將增至62,066.05萬元，公司凈資產規模將大幅增加，增幅近2倍。隨著公司業務的高速增長，如果公司缺乏明確的發展戰略，缺乏具有高盈利能力的募集資金投資項目或優秀的管理團隊，都將給公司的高速增長及持續經營能力帶來壓力。另外，如果公司在業務循環過程中不能對每個關鍵控制點進行有效控制，也將對公司的高效運轉及資產安全帶來風險。
財務審計機構： 浙江天健會計師事務所有限公司
（2）全國工業產品生產許可證：公司取得國傢質量監督檢驗檢疫總局頒發的《全國工業產品生產許可證》（編號：XK16-203-00008），有效期為2002年9月23日至2007年9月22日。
每股凈現金流量（元） 0.64 -0.02 0.01 -0.19
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收
加：投資收益 5,144,432.15 5,180,796.34
預提費用 1,684,185.73 992,663.98
5、公司在行業中的地位
二、發行人歷史沿革及經歷的改制重組情況
武漢蘇泊爾有限公司 董事
存貨周轉率 1.37 3.99 3.94 3.31
辛金國 獨立董事 浙江華立科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司 獨立董事
第一節 特別風險提示
第七節 附錄和備查文件
固定資產凈值 157,382,845.81 97,282,361.58
股票種類： 人民幣普通股（A 股）
2006年10月
投資所支付的現金 14,000,000.00 17,285,440.23
風險：截至2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日及2004年5月31日的資產負債率（按母公司報表計算）分別為66.72%、66.05%、60.40%及65.68%，截止2004年5月31日，公司的合並報表總負債為53,231.37萬元，其中流動負債47,419.37萬元，占總負債的89.08%，長期負債5,812.00萬元，占總負債的10.92%。公司的資產負債率一直偏高，可能會影響公司以銀行貸款為主的融資規模，存在不能及時籌措公司所需的資金而帶來的經營風險。
國產設備抵免企業所得稅 2,702,608.18 2,792,878.04
資本公積 167,123.41 3,138.86
收到的其他與經營活動有關的現金 3,489,273.61 36,239,092.09
（五）匯率波動風險
發行人律師： 國浩律師集團（杭州）事務所
公司網址：http://www.supor.com.cn
應付賬款 97,654,390.95 68,630,315.32
預收賬款 32,098,295.19 37,301,086.75
應付工資 4,918,037.86 7,827,812.04
1、發行人的主營業務：現代廚房用具、不銹鋼制品、日用五金、小型傢電炊具的制造與批發和零售。
應計利息 609,300.00 33,550.00
應交稅金 444,122.85 16,978,819.53
臺州蘇泊爾包裝有限公司 董事
其他應付款 11,075,025.06 10,408,252.76
變更日期：2000 年11 月10 日
一年內到期的長
長期負債：
長期借款 58,000,000.00 20,000,000.00
專項應付款 120,000.00 120,000.00
葉繼德 男 28 2003年10月至 無
固定資產凈額 182,654,657.43 167,178,661.14
少數股東權益 10,701,398.03 5,579,379.20
股本 101,400,000.00 101,400,000.00
股本凈額 101,400,000.00 101,400,000.00
單位：元
臺州蘇泊爾包裝有限公司 1,135,680 1.12% 1,135,680 0.84%
發行市盈率：16.19 倍（按公司2003 年度全面攤薄每股收益計算，每股收
未分配利潤 100,455,965.23 82,336,547.47
炊具、非電熱鍋、炸鍋、燉鍋等
負債和股東權益合計 769,589,774.67 574,733,399.47
盧建平 獨立董事 浙江雲峰木業股份有限公司 監事
短期借款 109,799,280.70 58,000,000.00
應付票據 17,496,700.00 26,702,727.10
3、歷次改制重組情況
預收賬款 15,499,205.52 18,688,241.45
應付工資 6,482,778.56 3,890,967.71
蘇增福 董事 蘇泊爾集團有限公司 董事長
本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,並不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載於www.cninfo.com.cn網站。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀招股說明書全文,並以其作為投資決定的依據。
2006年10月
其他應交款 534,169.27 892,660.44
其他應付款 11,307,389.92 9,774,265.82
預提費用 213,161.74 1,327,788.96
蘇明泉 男 39 2003年10月至 無
期負債 11,300,000.00
蘇顯澤 男 36 2003年10月至 2605980 無
長期負債：
長期借款 40,079,737.10 31,307,269.92
專項應付款
長期負債合計 40,079,737.10 31,307,269.92
負債合計 299,963,752.77 211,983,500.38
少數股東權益 3,418,650.15 357,132.65
股本 78,000,000.00 60,000,000.00
辛金國 獨立董事 現任杭州電子工業學院財經分 28000
資產總計 435,273,140.28 308,374,457.45
長期股權投資 16,725,896.01 17,475,963.86
其中：法定公益金 4,463,610.64 1,698,289.55
未分配利潤 40,332,782.05 30,935,816.93
股東權益合計 131,890,737.36 96,033,824.42
負債和股東權益合計 435,273,140.28 308,374,457.45
公司自2001年至2003年，各類炊具的年生產量從750萬口增長到1,450萬口，銷售額從4.69億元增長到8.37億元，是國內最大的炊具制造商之一。公司通過規模的提升有效的實現瞭降低單位產品的制造和管理成本。同時，公司具備各類炊具產品的制造能力和完善的工藝技術，針對國內炊具市場現狀，提供瞭鐵、鋁、不銹鋼所有系列的炊具產品（鐵制品、鋁制品、不銹鋼制品），形成瞭明顯的綜合生產優勢和規模生產優勢。
合計 146,923.34 166,710.84
主要產品 主要用途 主要原材料
減：主營業務成本 260,696,601.49 596,658,019.78
主營業務稅金及附加 992,925.00 2,164,865.52
二、主營業務利潤 101,370,390.45 237,699,304.79
加：其他業務利潤 527,552.08 2,321,009.94
涉及采購的交易金額 11,110,037.09 32,645,563.23 56,164,784.39 113,991,141.86
浙江蘇泊爾實業發展有限公司 董事長、總經理
財務費用 5,626,869.26 9,760,977.46
三、營業利潤 23,173,639.10 80,572,231.26
武漢蘇泊爾壓力鍋有限公台中東區月子中心推薦司 董事
補貼收入 672,902.92 26,268,800.00
發行對象： 於《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》刊登日即2004 年7 月29 日持有深交所或上證所已上市流通人民幣普通股（A 股）股票收盤市值總和（包括可流通但暫時鎖定的股票市值）不少於10,000 元的投資者。兩市投資者都可參加本次新股發行的配售。投資者同時持有的深、滬兩市二級市場的股票市值不合並計算。投資者持有的投資基金（包括開放式基金）不計入可申購市值，但投資基金（包括開放式基金）可作為二級市場投資者，按照其持有的深、滬兩市上市流通A 股股票市值參加申購和配售。承銷方式由興業證券牽頭組織的承銷團采用餘額包銷方式承銷
傳真：0576－7338336
2006年10月
蘇增福 男 63 2003年10月至 26029380 無
發行股數： 3,400 萬股
五、凈利潤 18,119,417.76 76,473,958.66
張東立 男 47 2003年10月至 無
預計實收募股資金： 39,408.58 萬元（扣除發行費用）
減：提取法定盈餘公積 7,380,128.83
提取法定公益金 3,690,064.41
七、可供投資者分配的利
潤 100,455,965.23 105,736,547.47
臺州蘇泊爾包裝有限公司 董事
轉作股本的普通股股利 23,400,000.00
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。
項目 2002年度 2001年度
2006年10月
減：主營業務成本 429,677,830.89 312,345,786.75
應收補貼款 3,962,578.50 13,601,969.21
二、主營業務利潤 183,353,317.60 153,932,197.59
加：其他業務利潤 1,887,404.90 830,275.93
減:營業費用 82,245,193.96 90,187,798.85
管理費用 30,986,823.75 21,330,339.46
財務費用 8,496,934.75 8,188,261.04
三、營業利潤 63,511,770.04 35,056,074.17
應收賬款 94,915,424.00 62,030,299.81
補貼收入 16,680,525.00 5,145,054.00
營業外收入 5,908.78 422,992.30
減：營業外支出 995,249.03 1,197,132.37
1、本次發行前後的股本結構
減：所得稅 24,785,015.45 13,613,956.13
少數股東損益 711,081.72 302,571.33
五、凈利潤 51,292,928.39 24,373,968.41
六、可供分配的利潤 82,228,745.32 34,282,177.99
減：提取法定盈餘公積 5,530,642.18 2,230,907.37
提取法定公益金 2,765,321.09 1,115,453.69
七、可供投資者分配的利
潤 73,932,782.05 30,935,816.93
應付普通股股利 15,600,000.00
占業務成本的比例 4.26% 5.47% 13.07% 36.49%
八、未分配利潤 40,332,782.05 30,935,816.93
1、發行人設立方式和批準設立的機構
發起人： 指 本公司兩個具有獨立法人資格的股東單位：蘇泊爾集團有限公司和臺州蘇泊爾包裝有限公司；七個自然人股東：蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、蘇艷、廖亮。
貨幣資金 11,862,561.01 10,867,563.64
2000年9月30日，經浙江省人民政府企業上市工作領導小組浙上市2000[24]號文批準,由前身浙江蘇泊爾炊具有限公司整體變更設立浙江蘇泊爾炊具股份有限公司，2000年11月10日經浙江省工商行政管理局註冊成立，註冊資本為6,000萬元。
2、簡要合並資產負債表（續）
現金流入小計 457,182,006.44 1,038,229,488.41
四、發行人業務情況
支付給職工以及為職工支付的現金 31,377,125.16 60,050,060.15
支付的各項稅費 33,208,338.76 51,303,455.65
支付的其他與經營活動有關的現金 58,696,303.26 121,994,059.08
浙江臺州供水股份有限公司 獨立董事
經營活動產生的現金流量凈額 8,239,960.28 46,561,357.91
二、投資活動產生的現金流量：
武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司 董事
發行人： 指 本公司，即浙江蘇泊爾炊具股份有限公司。
2004年1-5月 2003年 2002年 2001年
收到其他籌資借款 32,326.26
本公司股東所從事的業務與本公司不存在同業競爭，本公司法人股東及其控股子公司、持有5%以上股份的自然人股東出具瞭不從事同業競爭業務的承諾函。發行人律師和保薦機構（主承銷商）均認為發行人和主要股東及其控制的法人之間不存在同業競爭。
的現金 94,663,018.27 61,327,596.31
長期待攤費用 331,076.48 683,596.76
其中：購買子公司所支付的現金 12,285,440.23
浙江怡園醫藥化工有限公司 董事長
投資活動產生的現金流量凈額 -89,137,891.18 -62,476,488.54
貨幣資金 74,701,430.15 9,557,726.15
吸收投資所收到的現金 2,396,250.00
投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
蘇泊爾集團有限公司 董事
董事會聲明
現金流入小計 440,909,997.30 760,615,748.32
實際控制人蘇增福先生，現年63歲，中國國籍，經濟師，中共黨員，本公司董事，曾任玉環縣壓力鍋配件廠廠長、玉環縣壓力鍋廠廠長，1994年6月至今擔任集團公司董事長，兼任浙江蘇泊爾實業發展有限公司董事長、浙江可立思安制藥有限公司董事長、浙江蘇泊爾海運有限公司董事長、玉環大鹿島旅遊開發有限公司董事長等職。曾被評為浙江省最佳優秀企業傢、浙江省勞動模范，浙江省第九屆人大代表，第十屆全國人大代表，曾擔任浙江省五金制品協會理事、浙江省鄉鎮企業管理協會理事。
其中：子公司支付少數股東的股利
（1）品牌優勢
現金流出小計 294,698,032.85 746,652,894.23
籌資活動產生的現金流量凈額 146,211,964.45 13,962,854.09
浙江蘇泊爾海運有限公司 監事
五、現金及現金等價物凈增加額 65,143,704.00 -2,304,834.86
（二）2001年、200年、2003年及2004年1－5月的主要財務指標
財務指標 2004年1－5月 2003年 2002年 2001年
資產負債率（%）（母公司數據） 65.68 60.40 66.05 66.72
流動比率 1.03 1.02 1.01 1.12
速動比率 0.60 0.52 0.51 0.65
應收賬款周轉率 2.67 7.39 7.41 8.72
發行費用概算：2,105.42 萬元
無形資產（土地使用權除外）
占總資產的比例（%） 0 0 0.01 0.03
研究與開發費用
本次發行前股本結構 本次發行後股本結構
每股凈資產（元/股） 2.23 2.06 1.69 1.60
每股經營活動的現金流量 0.08 0.46 0.44 0.27
流動資產合計 262,047,880.41 203,177,475.07
註：2004年1－5月、2003年、2002年、2001年的數據除資產負債率以外均按合並報表口徑計算
浙江天健： 指 浙江天健會計師事務所有限公司
1、資產結構和質量
本公司的資產質量良好，固定資產基本無閑置現象，設備平均成新率為73.47%。公司應收賬款周轉速度較快，2001年、2002年、2003年及2004年1－5月應收賬款周轉率分別為8.72、7.41、7.39及2.67,周轉速度較快。截止2004年5月末應收賬款帳面價值為126,471,976.70元，賬齡在一年以內的應收帳款帳面餘額占94.48%，賬齡在兩年以上的僅占0.64%。公司2001年、2002年、2003年及2004年1－5月存貨周轉率分別為3.31、3.94、3.99及1.37,周轉速度較快，公司存貨結構合理，產品基本上是以銷定產，期末存貨基本不會發生積壓或滯銷的情況。
2、資產負債結構分析
2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日及2004年5月31日，本公司資產負債率按母公司報表口徑計算分別為66.72%、66.05%、60.40%和65.68%，本公司的資產負債率仍然處在較高水平。
本公司董事會成員及管理層認為，公司充分運用瞭財務杠桿，在本公司資本金較小的情況下，通過向銀行融資的方式實現規模經營，2004年1-5月的借款年利率為2.125%—5.544%，遠遠低於本公司2004年1－5月的凈資產收益率，給股東帶來瞭較大的回報。
3、現金流量和償債能力分析
浙江怡園醫藥化工有限公司 董事
2003年度及2004年1－5月，公司經營活動產生的現金流量凈額為46,561,357.91元和8,239,960.28元，公司經營活動獲取現金的能力較強，反映公司經營狀況良好，貨款回收能力較強，生產經營處於良性循環之中。
（2）償債能力分析
蘇泊爾集團有限公司是本公司的控股股東，持有本公司61,580,220.00股，占本次發行前60.73%的股權。公司第二大股東蘇增福直接持有本公司發行前25.67%的股份，同時持有集團公司51.98%的股權，是集團公司的控股股東，蘇增福通過集團公司間接持有本公司發行前31.57%股份，合計持有本公司發行前57.24%股份，成為本公司的實際控制人。
根據公司過去三年又一期和當前的業務發展和現金流量情況，公司有充足的營運資金償還到期債務。
4、2004年1－5月與2003年1－5月（數據未經審計）盈利能力比較
（1）主營業務收入及主營業務利潤比較：2004年1－5月及2003年1－5月主營業務收入分別為36,305.99萬元和29,902.55萬元，同比增長21.41%,主營業務利潤分別為10,137.04萬元和8,571.02萬元，同比增長18.27%，說明2004年1－5月公司主營業務盈利能力依然保持強勁的增長態勢。
浙江怡園醫藥化工有限公司 董事
870579號 電壓力鍋等 第11類 2006年9月
（4）凈利潤比較：2004年1－5月及2003年1－5月凈利潤分別為1,811.94萬元和2,089.52萬元，分別占2003年度凈利潤的23.69%和27.32%，可見，公司的盈利能力具有較明顯的季節性，下半年較上半年盈利能力強。雖然2004年1－5月凈利潤較2003年1－5月減少277.58萬元，但剔除補貼收入及貼息款兩項因素影響，2004年1－5月扣除非經常性損益凈利潤較去年同期有較大增長。
（四）公司未來業務發展目標及盈利前景
隨著公司募集資金投資項目的建成投產，生產規模將大幅擴大，產品品種將不斷增加，公司的主營業務收入將會呈現快速增長，市場占有率有望進一步提高，預計公司的盈利前景良好。公司制定瞭發展目標：截至2006年，公司主要產品的國內市場占有率繼續保持領先；總銷售額超過20億元，其中外貿銷售達到8000萬美元以上，力爭進入世界炊具制造商前3名。
（五）股利分配情況
社會公眾股 -- -- 3,400.00 25.11
2、本公司自成立以來取得瞭良好的經營業績，歷年分紅情況如下：
（1）2000年1-7月實現凈利潤591.68萬元，加上1998年、1999年的凈利潤合計906.95萬元，根據公司2000年8月23日2000年度第四次臨時股東會決議，將公司2000年7月31日的部分利潤計3,801,661.01元用於分配，全體9個股東按各自的股權在公司註冊資本中所占的比例分享上述利潤，剩餘的5,267,812.85元按公司的折股方案全部予以折股。
（2）2000年8－12月實現凈利潤1,165.67萬元，提取法定盈餘公積116.56萬元，提取法定公益金58.28萬元，未作分配，結轉至下一年；
存貨 206,215,830.59 170,315,284.00
（4）2002年度母公司實現凈利潤5,530.64萬元，提取法定盈餘公積553.06萬元，提取法定公益金276.53萬元，加上2001年的未分配利潤2,887.09萬元，可供分配的利潤為7,588.14萬元，根據本公司2002年度股東大會決議通過，向全體股東每股派發現金股利0.20元（含稅），每10股送3股。2003年3月11日，公司完成瞭工商變更手續，使公司的註冊資本增至10,140萬元。
3、本次發行完成前滾存利潤的分配政策
黃墩清 董事 工程師，集團公司副總經理 在集團公司領取報酬
武漢蘇泊爾有限公司 董事
自然人股 蘇增福等7名自然人 3,868.41 38.15 3,868.41 28.57
公司名稱 主要業務 成立日期 註冊資本
武漢蘇泊爾壓力 廚房用具及配件、傢用電器、 1998/1/19 518萬
浙江蘇泊爾海運有限公司 董事長
蘇泊爾:招股說明書
玉環縣蘇泊爾廢 生產性廢舊物資回收 1996/8/23 50萬
舊物資回收有限
東莞蘇泊爾電器 產銷：傢電產品、廚房炊具 1998/9/28 200萬
有限公司 用品；銷售電子元器件
浙江蘇泊爾橡塑 橡膠制品、塑料制品制造 1998/7/7 804.47萬
發行股數占發行後總股本比例： 25.11%
陳康平 財務總監 浙江可立思安制藥有限公司 監事
公司 子技術及產品的開發、研制、技
無形資產 62,880.00 82,500.00
液壓閥、液壓站制造、零售兼批發
電氣炊具、平底鍋、炸鍋等
制造有限公司 模具加工、取暖器具的制造（生 5,000萬
六、同業競爭和關聯交易
益未扣除非經常性損益的影響）
主要管理人員 主要財指標
市凈率（發行價/發行後每股凈資產）：2.67倍
財政補貼收入（各類貼
高志雄 男 38 2003年10月至 無
第台中西區月子中心評鑑三節 發行人基本情況
舊物資回收有限
東莞蘇泊爾電器 潘建斌 劉東平 2710192 -17392
炊具行業經過近幾年市場的優勝劣汰，品牌的集中度提高，炊具市場的大部份份額已被“蘇泊爾”、“愛仕達”、“順達”、“愛妻”、“雙喜”等幾個大品牌所占據。目前在炊具類產品市場，蘇泊爾主要面臨愛仕達、雙喜等幾傢企業的競爭，但隨著競爭的深入，蘇泊爾已逐步擴大領先優勢。
浙江蘇泊爾橡塑 林秉愛 薛妙霞 26619107 2599961
制品有限公司
商標號 核定使用主要商品 類別 有效期
浙江蘇泊爾傢電 顏決明 白永強 15563829 7586304
本公司目前擁有或已獲許可使用專利有二十七項，正在申請的專利有十四項專利。
註：財務指標中凈資產是指：截止2004年5月31日凈資產；凈利潤是指2004年1－5月凈利潤。
第四節 募股資金運用
一、募集資金運用情況
本次股票發行成功並扣除各種發行費用後，本公司預計可募集資金39,408.58萬元。本公司計劃將所得款項用作六個項目共需45,560萬元，實際籌資額不能滿足投資需要的資金缺口由本公司通過貸款等方式自籌解決，對於尚未投入項目的募集資金，本公司將利用有效的金融工具進行安全、穩定的短期投資。
二、投資項目的基本情況、發展前景及具體安排和計劃
5、2004年1－5月，本公司共實現凈利潤1,811.94萬元，與去年同期相比下降13.28%，與2003年度比較，僅為2003年度的23.69%。雖然公司2004年1－5月主營業務收入及主營業務利潤分別較2003年1－5月增長21.41%和18.27%，但是由於財務費用較去年同期增加5.25倍，補貼收入較去年同期下降91.64%，使2004年度凈利潤存在下降的風險。
3327882號 電平底高壓鍋、電炊具等 第11類 2014年4月
統技術改造項目 產後可年產智能整體廚房電器 （所得稅前）為33.5%,
控制平臺4萬套，年產壓力智能 所得稅後24.6%.
鍋100萬臺及年產智能消毒櫃
100萬臺．
武漢基地壓力鍋， 該項目總投資6753萬元，建成 項目的財務內部收益率
本次發行： 指 本公司向中國境內投資者發售的將在深圳證券交易所上市交易的3,400萬股社會公眾股之事宜
生產線移地技術 鋁制品及不粘鍋年產250萬隻． 所得稅後21.77%.
年產450萬隻相 投資4807萬元用於年產450萬隻鋁 項目的財務內部收益率
制品生產線技術 制品生產線技術改造，達產後新增 （所得稅前）為40.40%,
1、商標：本公司目前擁有國傢工商行政管理局商標局核準的十三項註冊商標權，具體如下：
元或人民幣元： 指 中華人民共和國法定貨幣
蘇顯澤 董事長兼 工程師，曾任集團公司銷售部 128400
新增產品銷售收入約2230萬美元． 財務內部收益率21.4%.
年產3000噸不銹 投資5240萬元進行年產3000噸不銹 項目的財務內部收益率
鋼-鋁高檔復合片 鋼-鋁高檔復合片材技術改造，新 （所得稅前）為35.3%,
材技術改造 增年產3000噸不銹鋼-鋁高檔復合 所得稅後24.6%.
片材的生產能力．
年產50萬臺智能 投資4775萬元進行年產50萬臺智 項目的財務內部收益率
電磁灶技術改造 能電磁灶技術改造，新增年產50 （所得稅前）為36.5%,
萬臺智能電磁社的生產能力． 所得稅後25.0%.
本公司是全國最大的炊具生產企業之一，在國內市場銷售方面，在全國31個省市，建立瞭15個大區，40個辦事處，100多傢一級經銷商，形成瞭四個主要的銷售渠道（大賣場、連鎖超市、商場、批發市場），在全國形成瞭穩定的營銷網絡；在國外市場銷售方面，2001年全部以OEM方式出口、2002年、2003年及2004年1－5月蘇泊爾出口以OEM方式為主，同時輔以自有品牌出口，2003年度以自有品牌出口的金額占當年全部出口額比例為3.15%，2004年1－5月以自有品牌出口的金額占當期全部出口額比例為6.38%。
（1）自營進出口經營權
智能整體廚房系 5198 7796 2863 3.272 2044 5年
統技術改造項目
蘇泊爾集團有限公司是本公司的控股股東，持有本公司61,580,220.00股，占本次發行前60.73%的股權。公司第二大股東蘇增福直接持有本公司發行前25.67%的股份，蘇增福同時持有集團公司51.98%的股權，是集團公司的控股股東，蘇泊爾董事長蘇顯澤持有本公司發行前2.57%股份，蘇增福與蘇顯澤是父子關系。
鋁制品及不粘鍋
945720號 高壓鍋、非電氣炊具等 第21類 2007年2月
年產450萬隻相 2984 1823 2年
制品生產線技術
應收票據 1,940,000.00 1,846,000.00
一、發行人基本資料
鋼-鋁高檔復合片
材技術改造
（3）特種行業許可證：2001年12月5日，經批準，本公司下屬玉環縣蘇泊爾廢舊物資回收有限公司主營生產性廢舊物資收購，取得瞭玉公特廢字第4－002號特種行業許可證。
798583號 電壓力鍋、電飯煲、電炒鍋等 第11類 2005年12月
占同期凈利潤比例 9.71% 42.48% 39.79% 24.39%
第五節 風險因素和其他重要事項
限公司領取報酬
（一）受市場容量影響的風險
扣除非經常性損
（二）原材料價格波動風險
公司所需原材料主要有鋁錠片、不銹鋼材料及各類配件，2003年度公司主要產品原材料占制造成本的86%左右。由於2004年電力供應不足、世界金屬市場價格趨升、國傢宏觀經濟調控等因素影響，氧化鋁及鋼材供應較為緊張，鋁錠及不銹鋼價格漲幅較大；配件主要由本公司下屬子公司浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司和合作夥伴寧波榮華電器機模廠供應，由於上遊原材料漲價，使得2004年配件價格預計較2003年上升5%－8%，原材料價格的上漲，將直接影響公司的制造成本和盈利能力。
（一）同業競爭
減：累計折舊 38,487,647.34 21,968,975.28
（四）高速成長帶來的經營管理風險
（2）品質優勢
項目 2004年5月31日 2003年12月31日
法人股 蘇泊爾集團有限公司 61,580,220 60.73% 61,580,220 45.48%
二、其他重要事項
長期待攤費用台中西屯區月子中心
目前公司正在執行的重要合同包括4份總額為5,450萬元的產品經銷合同，15份總額為18,400萬元人民幣借款合同及1份總額為200萬美元借款合同。
2、重大訴訟或仲裁事項
2002年1月7日，本公司與控股股東蘇泊爾集團有限公司作為共同原告向北京市第二中級人民法院起訴寧海縣搪鋁制品廠（第一被告）、寧海一心金屬電器有限公司（第二被告）、北京天惠福商貿中心（第三被告），要求三被告停止生產銷售帶有蘇泊爾字樣的壓力鍋產品，分別賠償蘇泊爾和集團公司經濟損失。2003年10月22日，北京市高級人民法院作出終審判決, 該案件目前正在執行中。
2、發起人及其投入資產的內容
一、本次發行的有關當事人
姓名 職務 簡要經歷 2003年薪金（元）
發行人： 浙江蘇泊爾炊具股份有限公司
如果今後公司及下屬武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司、浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司享受的各種獎勵款、國產設備抵免企業所得稅、財政補貼收入（為各類貼息）減少甚至取消，對公司未來收益將會產生較大影響。
第二節 本次發行概況
存貨 128,800,723.88 86,397,241.61
資產評估機構 浙江勤信資產評估有限公司（原浙江天健資產評估有限公司）
資產評估機構 福建中興資產評估有限公司
蘇泊爾集團有限公司 董事
2、本公司及下屬武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司、浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司2004年1－5月、2003年、2002年、2001年享受的各種獎勵款、國產設備抵免企業所得稅、財政補貼收入（為各類貼息）金額及占當期凈利潤的比例如下：
申請上市的證券交易所 深圳證券交易所
發行人： 浙江省玉環縣大麥嶼經濟開發區
保薦機構（主承銷商）： 福建省福州市湖東路99號
各種獎勵款 672,902.92 26,268,800.00 16,680,525 5,145,045
4、特許經營權
發行人律師： 指 國浩律師集團（杭州）事務所
資產評估機構 福建省福州市湖東路152號中山大廈B座11層
股票登記機構： 深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
收款銀行： 浙江省玉環縣陳嶼鎮興港路38號
法定代表人：蘇顯澤
鄭景宇 監事 助理經濟師，現任集團公司辦 在集團公司領取報酬
現階段蘇泊爾在國內炊具企業中處於較強的領先地位，其原因就是較國內同行，公司在品牌、品質、營銷網絡、工藝技術、生產規模、服務等方面存在明顯的優勢，使公司產品在國內城鎮炊具市場占有主導地位。
盧建平 男 41 2003年10月至 無
發行人律師： 0571-85775888 0571-85775643
本公司的前身是成立於1998年7月17日的浙江蘇泊爾炊具有限公司，註冊資本為1,000萬元；1999年10月，集團公司將其持有的對有限公司的980萬元出資數中的30萬元轉給臺州蘇泊爾包裝有限公司；2000年6月10日，有限公司2000年度第一次臨時股東大會決議同意集團公司將截止2000年5月24日所持有的對有限公司的全部債權共計44,175,236.53元，依1:1.28折股比例全部轉換成對有限公司的出資權，使有限公司註冊資本增至4,450萬元；2000年7月18日，集團公司將其持有的有限公司4,400萬元出資權中的1,142.24萬元、114.40萬元、105.82萬元、89.32萬元、81.84萬元、81.84萬元、81.84萬元分別轉讓給蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、蘇艷、曾林福、廖亮等7人；2000年11月10日有限公司變更為浙江蘇泊爾炊具股份有限公司，註冊資本由6,000萬元；2002年5月29日，經公司2001年度股東大會決議通過，以2001年末公司總股本6,000萬股為基數，向全體股東每10股送3股，股本增至7,800萬股；2003年2月21日，經公司2002年度股東大會決議通過，決定以2002年末公司總股本7,800萬股為基數，向全體股東每10股送3股，股本增至10,140萬股。
武漢蘇泊爾有限公司 董事長
本公司特別提醒投資者註意“風險因素”中的下列投資風險：
浙江可立思安制藥有限公司 董事
收款銀行： 0576-7333062 0576-7335025
隨著競爭的日趨激烈，國內消費者對產品的服務意識越來越強，公司從資金、人才上不斷投入，在全國各省市設立瞭公司產品的售後服務網點，進行公司產品配件的銷售和產品維修服務。同時，公司率先在行業內推行壓力鍋“以舊換新”活動，並使用售後服務車進行全國流動服務，既為消費者提供快捷、便利的服務，又創造瞭良好的企業形象和社會價值，得到瞭廣大消費者的肯定和認可。
2006年10月
發行人： 葉繼德、陳浩、廖莉華
保薦機構（主承銷商）： 石軍、李艷西、周慧敏
財務審計機構： 朱大為、朱劍敏
資產評估機構 朱永勤、潘文夫
資產評估機構 黃耕、宋永霞、林栩、陳飛
收款銀行： 徐秋丁
張東立 獨立董事 現任中國五金制品協會理事長 28000
二、本次發行上市的重要日期
招股說明書刊登日期: 2004 年7 月29 日
發行公告刊登日期: 2004 年7 月30 日
有限公司： 指 本公司前身浙江蘇泊爾炊具有限公司
中簽率公告日期: 2004 年8 月4 日
搖號中簽結果公告日期: 2004 年8 月5 日
配售收繳股款日期: 2004 年8 月6 日
預計掛牌交易日期: 本次股票發行結束後將盡快在深圳證券交易所掛牌交易
在建工程 2,812,603.37 4,327,605.87
1、招股說明書全文、備查文件和附件可以到發行人和保薦機構（主承銷商）住所查閱。
發行人獨立董事認為發行人存在的關聯交易的定價符合市場化原則，是客觀公允的，未有損害股東權益情形，未有損害公司利益情形，亦未有損害公司非關聯股東的權益。上述關聯交易已經履行瞭法定程序，符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》、《關聯交易決策程序》的規定。
2、招股說明書全文可以通過深圳證券交易所指定網站查閱，www.cninfo.com.cn。
黃顯情 男 36 2003年10月至 2038140 無
說明：1、填寫新浪會員代號即有機會獲得精美禮品。
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